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長波物流虛增14億利潤騙貸 吉林銀行中招本息至少損失6億

近日,中國裁判文書網披露的《大連慎明會計師事務所有限公司、劉廣英提供虛假證明文件一審刑事判決書》顯示,2015年,大連長波物流有限公司(簡稱“長波物流”)依據虛假的財務報表和審計報告,在吉林銀行大連分行獲取5.8億元貸款,該貸款現已逾期至今未還。截止2018年12月18日,吉林銀行大連分行貸款本息至少損失6.54億元。

另查明,長波物流因未如期償還借款,吉林銀行大連分行已分別向大連市中級人民法院和遼寧省高級人民法院提起訴訟,法院已立案受理,目前案件正在審理中。

會計師事務所“助力” 長波物流虛增營收60億元

刑事判決書指出,2015年,長波物流在吉林銀行大連分行申請辦理貸款5.8億元,辦理上述貸款過程中,長波物流向吉林銀行大連分行提供了大連慎明會計師事務所有限公司(簡稱“慎明事務所”)出具的長波物流2011年-2014年度的審計報告。

2018年12月18日,經遼寧寧大會計司法鑒定所鑒定及與長波物流公司賬目比對,審計報告中的關鍵數據與實際賬目嚴重不符,其中,2011年度,長波物流賬面記載的主營收入為5905.7萬元,利潤總額為-3585.5萬元,凈利潤為-3585.5萬元,而慎明事務所審計報告記載主營業務收入為146726.9萬元,虛增140821.2萬元,利潤總額為25234.9萬元,虛增28820.4萬元,凈利潤為18426.2萬元,虛增22011.7萬元。

2012年度,長波物流賬面記載的主營業務收入為16708.7萬元,利潤總額為-7681.5萬元,而慎明事務所審計報告中記載長波物流主營業務收入為152103.9萬元,虛增135395.2萬元,利潤總額為24959.9萬元,虛增32641.4萬元。

2013年度,長波物流賬面上記載的主營業務收入為14258.5萬元,利潤總額為﹣8483.3萬元,而慎明事務所審計報告中長波物流主營業務收入為164258.5萬元,虛增150000萬元,利潤總額為33112萬元,虛增41595.3萬元。

2014年度,長波物流賬面上記載主營業務收入為13092.1萬元,利潤總額為﹣9563萬元,而慎明事務所審計報告中記載長波物流主營業務收入為189092.1萬元,虛增176000萬元,利潤總額為34261.9萬元,虛增43824.9萬元。

經過計算,2011年度—2014年度,四年間,長波物流虛增營收60.22億元,虛增利潤14.69億元。

長波物流累計騙貸5.8億 吉林銀行貸款本息至少損失6.54億

長波物流貸款始發于2011年3月,金額為1億元,2012年5月貸款增加至6億元后逐年續作,2014年10月,貸款金額壓縮至5.8億元,逐年續作。2016年10月開始陸續發生欠息、逾期。2015年12月24日在吉林銀行大連沙河口支行進行貸款,至2018年3月1日分四次累計貸款金額5.8億元(第一次8000萬元,第二次1億元,第三次1億元,第四次3億元),借款時間均為1年,截止2018年2月21日,拖欠本金5.80億元,利息5745.23萬元。

吉林銀行沙河口支行工作人員孟某2018年12月19日的證言稱,銀行貸款5.8億元貸前調查報告中關于長波物流財務分析數據是從審計報告中得來的,慎明事務所出具的四份審計報告,讓銀行了解以及審核企業財務資產狀況、盈利狀況以及償還能力的作用。

長波物流財會人員杜某的證言稱,長波物流在各銀行貸款時審計報告都是慎明事務所出具的。為滿足貸款條件,杜某把財務報表調整好后交給會計師事務所,會計師事務所根據杜某調整好的財務報表出具審計報告。長波物流最初在銀行貸款的時候,慎明事務所到長波物流進行過審計,就去過幾次公司,以后就不去做審計了,他們按財務報表直接出報告。

刑事判決書顯示,長波物流依據虛假的財務報表和審計報告在吉林銀行大連分行獲取了5.8億元的銀行貸款,該貸款現已逾期至今未還,經遼寧寧大會計司法鑒定所鑒定:截止2018年11月21日,長波物流在吉林銀行大連分行貸款余額5.80億元,利息9277.6萬元。截止2018年12月18日,吉林銀行大連分行貸款本息至少損失6.54億元。

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